Internetbank Bunq moet 2,6 miljoen euro boete betalen wegens ontoereikende witwascontroles tussen januari 2021 en mei 2022. De kern van het probleem ligt volgens de toezichthouder bij vier klanten die verdachte transacties uitvoerden. Hoewel Bunq deze verdachte klanten wel meldde bij de Financial Intelligence Unit (FIU), slaagde de bank er ook niet in om alle […]
techzine
25-08-2025 13:01