De Franse autoriteiten zijn een gerechtelijk onderzoek gestart naar de Chinese cryptobeurs Binance vanwege beschuldigingen van witwassen en belastingfraude.
De afdeling economische en financiële criminaliteit van het parket van Parijs (JUNALCO) onderzoekt de activiteiten van het platform gedurende de jaren 2019 tot 2024, en beperkt zich daarbij niet alleen tot de Europese Unie.
JUNALCO heeft bevestigd dat het zich richt op het onderzoek naar het witwassen van geld in verband met drugshandel.
Het Franse onderzoek is gestart na klachten van gebruikers over financiële verliezen als gevolg van verkeerde informatie op het platform.
Binance ontkent de beschuldigingen volledig en zal naar eigen zeggen alle aanklachten krachtig bestrijden.
In november vorig jaar had het bedrijf een compliance-team van 645 fulltimers, juist om te voldoen aan regelgeving.
Het bedrijf kwam eerder onder vuur te liggen in landen als Australië, België, Canada, India, Nigeria en de Verenigde Staten. De meest spraakmakende zaak vond plaats in de VS, waar Binance een schikking trof van 4,3 miljard dollar voor het overtreden van lokale wetten.
Binance is ’s werelds grootste cryptobeurs gemeten naar handelsvolume. Volgens CoinGecko verwerkte het platform alleen al op 27 januari meer dan 21 miljard dollar aan transacties met digitale activa.
emerce
31-01-2025 07:45